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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何虚假纪录、误导性呈文或者首要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和完好性照章承担法律背负。

　　明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明冠新材”）于2023年7月31日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，别离审议通过了《对于公司招揽合并全资子公司暨变更部分募投格局实檀越体的议案》，快乐公司依据法定设施招揽合并全资子公司江西嘉明薄膜材料有限公司（以下简称“嘉明薄膜”）。本次招揽合并完成后，嘉明薄膜的独处法东说念主资历将照章赐与刊出，其一齐金钱、债权、债务和业务等由公司照章剿袭。公司2022年向特定对象刊行股票召募资金投资格局（以下简称“募投格局”）之“嘉明薄膜公司年产1亿平米无氟背板成立格局”的实檀越体将由嘉明薄膜变更为明冠新材，嘉明薄膜名下的召募资金专户（银行账号：1508200329000181278）将赐与刊出，对应的召募资金余额将升沉到明冠新材在中国工商银行股份有限公司宜春分行成立的该格局召募资金专户（银行账号：1508200329000181154）；除此以外，该募投格局的实施地点、投资金额、用途等其他谋划不变。

　　本次公司招揽合并全资子公司暨变更部分募投格局实檀越体事项，说明《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律律例及《明冠新材料股份有限公司规定》（以下简称“《公司规定》”）等规章轨制的联系限定，武艺项尚需提交公司鼓励大会审议。

　　本次公司招揽合并全资子公司暨变更部分募投格局实檀越体事项，不组成关联交游及《上市公司首要金钱重组处治办法》限定的首要金钱重组情形。

　　一、合并两边基本情况

　　（一）招揽合并方

　　1、公司称号：明冠新材料股份有限公司

　　2、法定代表东说念主：闫洪嘉

　　3、注册本钱：20,130.1918万元东说念主民币

　　4、注册地址：江西省宜春市宜春经济时代开荒区经发通衢32号

　　5、公司类型：股份有限公司（上市、当然东说念主投资或控股）

　　6、成立日历：2007-11-30

　　7、谈论鸿沟：电板背板、铝塑膜、POE膜、PVB膜、多功能薄膜、特种防护膜、特种功能复合材料过甚成品的研发、分娩和销售、货色与时代收支口业务;房屋租借、物业处治（照章须经批准的格局,经干系部门批准后方可开展谈论举止）。

　　8、主要财务见地：

　　单元：元 币种：东说念主民币

　　注：上述财务数据也曾天健司帐师事务所（稀薄鄙俚合伙）审计。

　　（二）被合并方

　　1、公司称号：江西嘉明薄膜材料有限公司

　　2、法定代表东说念主：闫勇

　　3、注册本钱：46,580万元东说念主民币

　　4、注册地址：江西省宜春经济时代开荒区经发通衢32号

　　5、公司类型：有限背负公司（当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）

　　6、成立日历：2022-01-24

　　7、谈论鸿沟：一般格局：塑料成品制造,新材料时代研发,新式膜材料销售（除许可业务外,可自主照章谈论法律律例非退却或摒弃的格局）

　　8、主要财务见地：

　　单元：元 币种：东说念主民币

　　注：上述财务数据也曾天健司帐师事务所（稀薄鄙俚合伙）审计。

　　二、本次招揽合并的方式、鸿沟及干系安排

　　1、招揽合并的方式：公司通过全体招揽合并的方式合并嘉明薄膜一齐金钱、债权债务、东说念主员过甚他一切职权与义务，本次招揽合并完成后，公司存续谈论，嘉明薄膜的独处法东说念主资历将被刊出，招揽合并不波及公司的股本及鼓励变化；

　　2、合并各方共同完成金钱升沉干系事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续；

　　3、公司谈论处治层说明干系限定办理招揽合并具体事宜，并实时向董事会履行答复设施；

　　4、合并各方履行法律律例或监管条目限定的其他设施。

　　三、联系办理本次招揽合并干系事宜的授权安排

　　本次公司招揽合并全资子公司暨变更部分募投格局实檀越体事项,尚需提交公司鼓励大会审议通过。本议案在鼓励大会审议通事后，授权公司谈论处治层具体认真组织实施，包括但不限于契约文本的签署、办理干系金钱升沉、股权变更、工商变更登记等干系事宜。

　　四、公司2022年向特定对象刊行股票召募资金基本情况及本次变更部分募投格局实檀越体的情况

　　说明中国证券监督处治委员会于2022年9月2日核发《对于快乐明冠新材料股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可[2022]2040号），快乐公司向特定对象刊行A股股票（以下简称“本次刊行”）37,214,182股，刊行价钱为45.02元/股，召募资金总和为东说念主民币1,675,382,473.64元，扣除刊行用度东说念主民币19,501,016.02元（不含升值税），召募资金净额为东说念主民币1,655,881,457.62元。上述召募资金已一齐到位，天健司帐师事务所（稀薄鄙俚合伙）对上述召募资金到位情况进行了审验，并于2022年11月23日出具了《验资答复》（天健验〔2022〕3-108号）。公司对召募资金采选了专户存储。

　　说明公司《明冠新材料股份有限公司2022年度向特定对象刊行A股股票召募诠释书（注册稿）》线路的召募资金投资格局及召募资金使用谋划，召募资金使用谋划如下：

　　单元：万元

　　其中，“嘉明薄膜公司年产1亿平米无氟背板成立格局”由公司的全资子公司嘉明薄膜实施；“明冠锂膜公司年产2亿平米铝塑膜成立格局”由公司的全资子公司江西明冠锂膜时代有限公司实施。

　　因本次招揽合并事项的实施，拟将刊出嘉明薄膜独处法东说念主资历，部分募投格局实檀越体变更情况如下：

　　五、本次召募资金专户的情况

　　为门径公司召募资金处治和使用，保护投资者权益，提高召募资金使用效力，说明《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个门径运作》等法律、律例、门径性文献和公司《召募资金处治办法》的干系限定，本次公司招揽合并全资子公司嘉明薄膜暨变更部分募投格局实檀越体的事项经公司鼓励大会审议通事后，公司将存放于嘉明薄膜的召募资金专户内的一齐召募资金余额（包括利息收入及答理收益）转存至明冠新材在中国工商银行股份有限公司宜春分行成立的该格局召募资金专户（银行账号：1508200329000181154），待召募资金一齐转出后，公司将刊出嘉明薄膜的召募资金专户（银行账号：1508200329000181278）。在前述事项鸿沟内，公司董事会授权谈论处治层全权办理与本次召募资金专项账户干系事宜，包括但不限于详情及签署成立召募资金专项账户的干系契约及文献、缔结召募资金监管契约、刊出召募资金专户等事项。

　　六、本次招揽合并暨变更部分募投格局的原因及对公司的影响

　　本次招揽合并系基于长久发展的需要，有意于背板产物的认证及背板同类产物的处治，有意于公司整结伴源，优化处治架构，减少控股层级，提高处治效力，稳健公司的政策发展场地。嘉明薄膜系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表鸿沟内，本次招揽合并属于里面股权整合事项，不会对公司的财务状态和谈论恶果产生本色性影响，亦不会损伤公司及全体鼓励的利益。本次招揽合并不波及公司股本及鼓励变化；本次招揽合并完成后，将刊出嘉明薄膜独处法东说念主资历，但公司称号、注册本钱和股权结构，以及董事会、监事会和高档处治东说念主员的组成不变。

　　本次招揽合并事项不波及关联交游，也不组成《上市公司首要金钱重组处治办法》限定的首要金钱重组情形。“嘉明薄膜公司年产1亿平米无氟背板成立格局”实檀越体变更为公司后，该格局的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。本次变更的部分募投格局实檀越体未编削召募资金的投向和格局实施的本色性内容，稳健《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金处治和使用的监管条目》《上海证券交游所科创板股票上市功令》和《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个门径运作》等法律律例和门径性文献的条目，不会对募投格局的实施酿成本色性影响，不存在变相编削召募资金的用途和损伤鼓励利益的情形。

　　七、本次招揽合并暨变更部分募投格局实檀越体的干系意见

　　（一）独处董事意见

　　公司独处董事以为：本次招揽合并全资子公司江西嘉明薄膜材料有限公司的设施正当、有用，稳健现行法律、律例的限定以及公司的干系轨制，通过本次招揽合并，公司能更好地提高运营效力，有意于公司的分娩谈论及长久发展，未损伤公司及全体鼓励的利益。因招揽合并而引起的部分募投格局实檀越体变更并未本色影响公司募投格局的实施，原格局的投资金额、用途、实施地点均未发生变化，不存在变相编削召募资金投向和损伤鼓励利益的情况，稳健《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金处治和使用的监管条目》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个门径运作》等干系法律律例、门径性文献及《公司规定》等干系限定。

　　综上，公司独处董事快乐《对于公司招揽合并全资子公司暨变更部分募投格局实檀越体的议案》，并快乐将该议案提交公司鼓励大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会以为：公司招揽合并全资子公司嘉明薄膜不影响公司的畴前分娩谈论举止，有意于整合里面资源、提高运营处治效力，稳健公司发展利益。本次招揽合并后，嘉明薄膜将照章刊出，其一齐业务、金钱、东说念主员、债权、债务过甚他一切职权及义务将由公司邻接。公司向特定对象刊行股票召募资金投资格局“嘉明薄膜公司年产1亿平米无氟背板成立格局”的实檀越体为嘉明薄膜，本次招揽合并后，该募投格局实檀越体由嘉明薄膜变更为公司，其余募投格局实施地点、实施金额、格局内容均未发生本色性变化。

　　被合并方嘉明薄膜为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并鸿沟，本次招揽合并不会对公司的财务状态和谈论恶果产生本色性影响。本次募投格局实檀越体变更，不存在损伤公司及全体鼓励，颠倒是中小鼓励的利益的情形。

　　综上，公司监事会快乐公司招揽合并全资子公司暨变更部分募投格局实檀越体的事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司以为：明冠新材招揽合并全资子公司暨变更部分募投格局实檀越体事项有意于公司整结伴源、优化处治、提高处治效力，稳健公司和鼓励利益，稳健法律律例的干系条目，保荐东说念主对于本次明冠新材招揽全资子公司暨变更部分募投格局实檀越体事项无异议。

　　特此公告。

　　明冠新材料股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-064

　　明冠新材料股份有限公司

　　对于对全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何虚假纪录、误导性呈文或者首要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和完好性照章承担法律背负。

　　紧迫内容领导：

　　● 增资标的称号：明冠国际控股有限公司（以下简称“明冠国际”）、明冠新材料（越南）有限公司（以下简称“越南明冠”）

　　● 增资金额：明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金通过明冠国际向越南明冠增资2,000万好意思元（最终增资金额以江西省商务厅、省发改委等部门审批为准），该款项将一齐进入越南明冠太阳能电板封装胶膜格局。本次增资完成后，明冠国际和越南明冠注册本钱均增多至等值3,500万好意思元的港币或越南盾。

　　● 本次增资事项也曾公司第四届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司鼓励大会审议。

　　● 本次增资不属于《上海证券交游所科创板股票上市功令》和《明冠新材料股份有限公司规定》限定的关联交游，也不属于《上市公司首要金钱重组处治办法》限定的首要金钱重组。

　　● 风险领导：本次增资对象明冠国际为公司一级全资子公司，越南明冠为公司的二级全资子公司，明冠国际和越南明冠的分娩谈论畴前，业务知晓，总体风险可控。但本次增资事项尚需江西省商务厅、省发改委等联系部门审批或备案后方可实施，能否通过干系核准以及最终通过核准的金额和时辰均存在省略情味。公司将密切柔和后续推崇，将严格按照干系法律、律例及门径性文献的条目，实时履行信息线路义务，敬请普遍投资者感性投资，驻扎投资风险。

　　一、本次增资概括

　　（一）本次增资的基本情况

　　明冠国际为公司一级全资子公司，越南明冠为公司的二级全资子公司。为救助越南明冠的谈论发展，普及其太阳能电板封装胶膜产能和商场份额，增强商场竞争力，公司拟以自有资金通过明冠国际向越南明冠增资2,000万好意思元（最终增资金额以江西省商务厅、省发改委等部门审批为准），该款项将一齐进入越南明冠太阳能电板封装胶膜格局。本次增资完成后，明冠国际和越南明冠注册本钱均增多至等值3,500万好意思元的港币或越南盾。

　　（二）审议情况

　　公司于2023年7月31日召开第四届董事会第十三次会议，全票审议通过《对于对全资子公司增资的议案》，快乐本次公司通过明冠国际向越南明冠增资2,000万好意思元事项。本次议案无需提交公司鼓励大会审议。

　　（三）本次增资事项不属于《上海证券交游所科创板股票上市功令》和《明冠新材料股份有限公司规定》限定的关联交游，不属于《上市公司首要金钱重组处治办法》限定的首要金钱重组。

　　二、本次增资主体的基本情况

　　（一）公司称号：明冠国际控股有限公司

　　注册地址：Flat 9C, Wing Cheong Commercial Building, 19-25 Jervois Street, Central, HK

　　董事：闫洪嘉

　　建树地间：2018年2月9日

　　谈论鸿沟：万般电板背板、铝塑膜产物的研发、销售与国际商业

　　增资前后的股权结构：本次增资前，公司抓有明冠国际100%股权；本次增资后，公司仍抓有明冠国际100%股权。

　　增资方式：自有资金

　　明冠国际最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单元：万元 币种：东说念主民币

　　注：上述年度财务数据也曾天健司帐师事务所（稀薄鄙俚合伙）审计。

　　（二）公司称号：明冠新材料（越南）有限公司

　　注册地址：越南北江省越安县云中乡云中工业区CN-07地块CN 07-03厂房

　　法定代表东说念主：刘丹

　　注册本钱：358,720,000,000.00元越南盾（折合1,500万好意思元）

　　建树地间：2019年4月4日

　　主要业务：太阳能电板背板、光伏组件封装胶膜等新式复合膜材料的分娩、销售业务

　　股权结构：本次增资前，明冠国际抓有100.00%股权，本次增资后，明冠国际仍抓有越南明冠100%股权。

　　增资方式：自有资金

　　越南明冠最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单元：万元 币种：东说念主民币

　　注：上述年度财务数据也曾天健司帐师事务所（稀薄鄙俚合伙）审计。

　　三、独处董事意见

　　公司独处董事以为：本次增资是基于公司太阳能电板封装胶膜产物在国际业务的拓展，将改善越南明冠金钱结构、增多流动资金，并普及产物产销限制和盈利才调，有助于公司国际业务的肃肃谈论和长久发展。本次事项的审议设施稳健《上海证券交游所科创板股票上市功令》等法律律例及门径性文献的限定。本次增资事项不会对公司财务和谈论状态产生不利影响，不存在损伤公司、公司鼓励，颠倒是中小鼓励利益的情形。

　　综上，公司独处董事一致快乐公司本次增资事项。

　　四、本次增资的见地和对公司的影响

　　本次增资是基于公司太阳能电板封装胶膜产物在国际业务的拓展，将改善越南明冠金钱结构、增多流动资金，并普及产物产销限制和盈利才调，有助于公司国际业务的肃肃谈论和长久发展。

　　五、本次增资的风险分析

　　本次增资对象明冠国际为公司一级全资子公司，越南明冠为公司二级全资子公司，明冠国际和越南明冠的分娩谈论畴前，业务知晓，总体风险可控。但本次增资事项尚需江西省商务厅、省发改委等联系部门审批或备案后方可实施，能否通过干系核准以及最终通过核准的金额和时辰均存在省略情味。

　　公司将密切柔和后续推崇，将严格按照干系法律、律例及门径性文献的条目，实时履行信息线路义务，敬请普遍投资者感性投资，驻扎投资风险。

　　特此公告。

　　明冠新材料股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-065

　　明冠新材料股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议有盘算公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何虚假纪录、误导性呈文或者首要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和完好性照章承担法律背负。

　　一、监事会会议召开情况

　　明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2023年7月31日在公司会议室以现场连合通信表决方式召开。本次会议奉告已于2023年7月21日以电子邮件方式投递全体监事。本次会议应出席监事3名，履行出席监事3名，会议由监事会主席李成利先生主抓。本次会议的奉告、召开及审议设施稳健《中华东说念主民共和国公司法》和《明冠新材料股份有限公司规定》的联系限定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《对于公司招揽合并全资子公司暨变更部分募投格局实檀越体的议案》

　　经审议，公司监事会以为：

　　公司招揽合并全资子公司嘉明薄膜不影响公司的畴前分娩谈论举止，有意于整合里面资源、提高运营处治效力，稳健公司发展利益。本次招揽合并后，嘉明薄膜将照章刊出，其一齐业务、金钱、东说念主员、债权、债务过甚他一切职权及义务将由公司邻接。公司向特定对象刊行股票召募资金投资格局“嘉明薄膜公司年产1亿平米无氟背板成立格局”的实檀越体为嘉明薄膜，本次招揽合并后，该募投格局实檀越体由嘉明薄膜变更为公司，其余募投格局实施地点、实施金额、格局内容均未发生本色性变化。

　　被合并方嘉明薄膜为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并鸿沟，本次招揽合并不会对公司的财务状态和谈论恶果产生本色性影响。本次募投格局实檀越体变更，不存在损伤公司及全体鼓励，颠倒是中小鼓励的利益的情形。

　　综上，公司监事会快乐公司招揽合并全资子公司暨变更部分募投格局实檀越体的事项。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）线路的《明冠新材料股份有限公司对于公司招揽合并全资子公司暨变更部分募投格局实檀越体的公告》（公告编号：2023-063）。

　　表决收尾：3票快乐、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第四次临时鼓励大会审议。

　　特此公告。

　　明冠新材料股份有限公司监事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-066

　　明冠新材料股份有限公司

　　对于召开2023年第四次

　　临时鼓励大会的奉告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在职何虚假纪录、误导性呈文或者首要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和完好性照章承担法律背负。

　　紧迫内容领导：

　　● 鼓励大会召开日历：2023年8月17日

　　● 本次鼓励大会采选的蚁集投票系统：上海证券交游所鼓励大汇蚁集投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 鼓励大会类型和届次

　　2023年第四次临时鼓励大会

　　（二） 鼓励大会召集东说念主：董事会

　　（三） 投票方式：本次鼓励大会所采选的表决方式是现场投票和蚁集投票相连合的方式

　　（四） 现场会议召开的日历、时辰和地点

　　召开日历时辰：2023年8月17日14点 30分

　　召开地点：江西省宜春市宜春经济时代开荒区经发通衢32号公司会议室

　　（五） 蚁集投票的系统、起止日历和投票时辰。

　　蚁集投票系统：上海证券交游所鼓励大汇蚁集投票系统

　　蚁集投票起止时辰：自2023年8月17日

　　至2023年8月17日

　　采选上海证券交游所蚁集投票系统，通过交游系统投票平台的投票时辰为鼓励大会召开当日的交游时辰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为鼓励大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施

　　波及融资融券、转融通业务、商定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 门径运作》等联系限定实施。

　　（七） 波及公开搜集鼓励投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次鼓励大会审议议案及投票鼓励类型

　　1、 诠释各议案已线路的时辰和线路媒体

　　本次提交鼓励大会审议的议案也曾公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。干系公告已于2023年8月1日在上海证券交游所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》线路。公司将在2023年第四次临时鼓励大会召开前，在上海证券交游所网站(www.sse.com.cn)刊登《明冠新材料股份有限公司2023年第四次临时鼓励大会会议府上》。

　　2、 颠倒有盘算议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 波及关联鼓励掩盖表决的议案：无

　　应掩盖表决的关联鼓励称号：不适用

　　5、 波及优先股鼓励参与表决的议案：无

　　三、 鼓励大会投票驻扎事项

　　（一） 本公司鼓励通过上海证券交游所鼓励大汇蚁集投票系统期骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓励身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站诠释。

　　（二） 吞并表决权通过现场、本所蚁集投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票收尾为准。

　　（三） 鼓励对悉数议案均表决竣事才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会（具体情况详见下表），并不错以书面形势交付代理东说念主出席会议和参加表决。该代理东说念主不消是公司鼓励。

　　（二） 公司董事、监事和高档处治东说念主员。

　　（三） 公司聘用的讼师。

　　（四） 其他东说念主员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 现场出席会议的预约登记

　　拟现场出席本次鼓励大会会议的鼓励请于2023年8月11日17时或之前将登记文献扫描件（详见登记手续所需文献）发送至邮箱ir@mg-crown.com或者通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“鼓励大会”字样；为幸免信息登记诞妄，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的鼓励在出席现场会议时请出示干系证件原件以供检查。

　　（二）登记手续

　　拟现场出席本次鼓励大会会议的鼓励或鼓励代理东说念主应抓有以下文献办理登记：

　　1、当然东说念主鼓励：本东说念主身份证件原件、及鼓励证券帐户卡或其他大略解释其鼓励身份的有用证件等抓股解释原件；

　　2、当然东说念主鼓励授权代理东说念主：代理东说念主有用身份证件原件、当然东说念主鼓励身份证件复印件、授权交付书原件（授权交付书格局请见附件1），及交付东说念主鼓励证券帐户卡或其他大略解释其鼓励身份的有用证件等抓股解释原件；

　　3、法东说念主鼓励法定代表东说念主/实施事务合伙东说念主：本东说念主有用身份证件原件、法东说念主鼓励营业牌照（复印件并加盖公章）、法定代表东说念主/实施事务合伙东说念主身份解释书原件，及鼓励证券帐户卡或其他大略解释其鼓励身份的有用证件等抓股解释原件；

　　4、法东说念主鼓励授权代理东说念主：代理东说念主有用身份证件原件、法东说念主鼓励营业牌照（复印件并加盖公章）、法定代表东说念主/实施事务合伙东说念主身份解释书原件、授权交付书（法定代表东说念主/实施事务合伙东说念主署名）并加盖公章）（授权交付书格局请见附件1），及鼓励证券帐户卡或其他大略解释其鼓励身份的有用证件等抓股解释原件。

　　（三）驻扎事项

　　参会东说念主员须于会议预定运转时辰之前办理竣事参会登记手续，提议参会东说念主员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

　　但凡在会议主抓东说念主文告现场出席会议的鼓励和代理东说念主东说念主数及所抓有表决权的数目之前办理竣事参会登记手续的鼓励均有权参加本次鼓励大会，之后到达会场的鼓励或其代理东说念主不错列席会议但不成参与投票表决。

　　鼓励或其代理东说念主因未按条目佩戴有用证件或未能实时办理参会登记手续而不成参加会议或者不成进行投票表决的，一切后果由鼓励或其代理东说念主承担。

　　鼓励或代理东说念主在参加现场会议时须佩戴上述解释文献原件，公司不接管电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的鼓励或代理东说念主交通、食宿自理。

　　（二）参会鼓励请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议酌量方式

　　酌量地址：江西省宜春市宜春经济时代开荒区经发通衢32号明冠新材料股份有限公司证券办

　　酌量电话：0795-3666265

　　电子邮箱：ir@mg-crown.com

　　酌量东说念主：叶勇、邹明斌

　　特此公告。

　　明冠新材料股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　附件1：授权交付书

　　授权交付书

　　明冠新材料股份有限公司：

　　兹交付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2023年8月17日召开的贵公司2023年第四次临时鼓励大会，并代为期骗表决权。

　　交付东说念主抓鄙俚股数：

　　交付东说念主抓优先股数：

　　交付东说念主鼓励帐户号：

　　交付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：

　　交付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：

　　交付日历： 年 月 日

　　备注：

　　交付东说念主应在交付书中“快乐”、“反对”或“弃权”意向中采纳一个并打“√”澳门新银河手机娱乐，对于交付东说念主在本授权交付书中未作具体雷同的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。